一家开业仅数月的宠物店竟引来12315、12345平台投诉千余条，170余名消费者陆续报警，为何这家售卖“星期宠”的黑店能如此猖獗？故意售卖病宠能拿着“民事纠纷”当作挡箭牌吗？闵行区检察院办理这起“星期宠”入刑案，层层剥茧撕开行业黑幕。
为何千条投诉难撼商家？
2023年初春，我们办理了一起恶势力犯罪集团诈骗、寻衅滋事案。白某等人开设宠物店铺，利用特定话术诱骗消费者购买患病宠物、劣质宠粮，骗取消费者钱款。面对被害人上门维权，白某等人以辱骂、推搡等方式进行阻挠、拒绝赔偿。
刚翻开案卷，我们便被眼前的数字惊到了——关于涉案宠物店，1900余条投诉像雪花般堆积，前后共有170余名被害人报警维权。
在这些被害人中，所购买宠物在买回三日内发病的比例约占8成，而商家惯用“售出不退”的霸王条款推诿，面对执法人员的依法检查，白某等人甚至公然驱赶、挑衅。为何这家售卖“星期宠”的黑店能如此猖獗？
详细调查该案以及宠物市场现状后，我们发现此案属于新型、疑难的刑事民事交织案件，之前各地类似案件都是以行政处罚为主，在全国范围内尚且没有刑事处理的先例。现实中，消费者往往维权无果，即使起诉，也只作为民事纠纷处理，难以对涉事宠物店形成有力惩处。
如何戳破“民事纠纷”的面纱？
“行为性质认定比较难，被告人的行为到底属于民事合同纠纷还是刑事诈骗，存在一定的争议。”同时，本案交易的对象特殊，在活体宠物交易过程中，宠物的健康状态很难在购买时确定，并且在购买宠物后，运输、饲养的条件可能都会发生变化，导致难以固定证据。
如何戳穿白某等人的民事纠纷伪装，揭示刑事诈骗本质？宠物店是否在明知宠物感染致死率极高的传染病的情况下，还要售卖给消费者，是在取证环节中证明涉事宠物店的行为是否构成诈骗的关键。
我们连续几个月泡在案卷里。针对被害人数多、分布广、取证难的问题，通过互联网、维权群及短信等多种方式查找被害人，截至提起公诉时，报案人数从审查逮捕时43人增加至170余人，补充调取民事判决书69份，现场视频30余份，证人证言近20份等。
在审查过程中，我们发现了一个蹊跷的细节，这也成为了证明白某等人诈骗罪主观故意认定的关键突破口。资料显示，宠物店销售人员全都成立了空壳公司，他们向消费者收款时，用的是各自公司的收款码，钱款只流转于各个空壳公司，不直接到涉案宠物店的账户，一旦发生民事纠纷，则会面临后期执行困境。这种异常的资金流，正是非法占有目的的铁证。
如何破解被告人编造的”不知情”伪装？
但紧接着又一个问题摆在眼前，白某等人到案后拒不认罪，咬定对于所销售宠物患病“不知情”。“作为商品，活体宠物有其特殊性。消费者在宠物离店后才发现其患病，中间有一个时间差。”案件一度陷入僵局，难点直指核心：如何证明销售时，白某某等人已知宠物染病？
我们没有被“时间差”困住，而是像“拼图大师”般收集碎片：从农委检测报告中锁定店内持续存在猫瘟、犬瘟病毒，从中间商证言中揭开“未检疫采购”的黑幕，从员工供述里还原“将病宠摆门口加急推销”的套路。经调查发现，涉案宠物店提供不合格饲料，还为宠物接种假疫苗以及虚构代办“猫证”“狗证”。种种迹象证明，白某等人在售卖时，就已经明确知道宠物患有疾病。
2023年12月，随着法槌落下，这个犯罪团伙被彻底摧毁。法院一审认定白某等12人构成诈骗罪，其中4人还构成寻衅滋事罪，白某两罪并罚被判处有期徒刑14年，其余被告人分别被处以12年10个月至1年10个月不等有期徒刑。去年年底，上海市第一中级人民法院裁定驳回白某等人上诉，维持原判。
怎样让个案成为行业镜鉴？
办结一案并非终点。当案件暴露宠物市场日常监管薄弱、检验检疫不实等深层弊病，该如何撬动全局治理？
于是，一场 “源头之战”就此展开。为深挖案发原因，我们走访行政机关、职能部门，实地查验检测设备、当面听取工作意见，全面了解行业监管的法律依据、工作模式及困难问题。我们给相关职能部门连发两份检察建议，开出加强日常巡查、严把注册审核关、严查霸王条款等检察良方。
我们还以跨部门机制筑牢防线，推动搭建农委、市监、公安的信息共享平台，把违法企业列入 “黑名单”。联合制定工作方案、开展全区宠物销售场所大排查时，我们与相关职能部门一家家上门检查，给经营者讲法律、讲规范。有些不法商家一直在关注案件进展，该案的判决也对他们形成了有力震慑，进一步规范了上海的宠物市场。
供稿 | 闵行区检察院
