在生活中，总有一些看似“轻松赚钱”的诱惑陷阱，稍不留意，就可能卷入违法犯罪行为，沦为电信网络诈骗的“工具人”。近日，静安区人民检察院对一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案提起公诉。日前，静安区人民法院法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人祁某某有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。
2024年8月，祁某某独自一人前往东南亚，本想投靠姐姐，却在当地一家赌场内结识了姜某某。姜某某自称在当地经营饭店，两人相谈甚欢，随后添加了微信。当时在上海处于待业状态的祁某某，在与姜某某的交流中，听闻了所谓“赚钱的门路”。姜某某表示，以后若在上海有事，希望祁某某能帮忙，祁某某未加多想便答应了。随后，姜某某更是抛出“橄榄枝”，称想赚钱就早点回国跟着他干，他有赚钱的好途径。
2024年10月，姜某某出资为祁某某购买机票，让其返回国内。这所谓的“好路子”，竟是让祁某某到指定的KTV场所消费并取现，之后再将取到的现金交给姜某某指定的人员。每次帮忙跑腿取现，祁某某都能获得1000至2000元不等的好处费。尽管祁某某隐约怀疑这些钱款来源存在问题，但在金钱的诱惑下，他还是选择了继续参与。
KTV“取现”究竟为何？
2024年11月，公安机关在侦查一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件时，发现祁某某存在重大作案嫌疑。通过进一步侦查，逐步查明了本案的犯罪手法。犯罪嫌疑人姜某某（另案处理）会提前通过微信、电话等方式与KTV销售人员联系，以商务宴请、朋友聚会等理由预定包间。同时，又以需要现金打牌、临时兑换现金应急等借口，要求销售人员提供个人账户接收钱款。由于客户是以预定包间的名义联系，且包厢消费金额不低，部分销售人员为了“业绩”，往往会放下戒备，将自己的银行卡或微信收款码提供给姜某某。待转账完成后，祁某某按姜某某指示到指定KTV，以正常顾客身份消费，扣除费用后，让工作人员将剩余钱款以现金方式交付自己。这些看似消费找零的现金，实则是经过“洗白”的赃款。祁某某拿到现金后，便迅速前往姜某某指定的地点，将钱转交给其他涉案人员。2024年12月26日，祁某某被公安人员抓获。
经查，2024年10月至11月间，祁某某为谋取利益，多次受他人指使，前往本市多家KTV，事先以换现金、支付消费预付款等名义，要求KTV销售人员提供银行账户接收电信网络诈骗赃款，再由祁某某取走套出的现金交付给他人，涉案金额共计人民币58.14万元。
检察官认为，犯罪嫌疑人祁某某明知钱款系犯罪所得，仍伙同他人通过取现方式转移。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。2025年4月28日，静安区检察院对祁某某提起公诉。
在此，检察官提醒，天上不会掉馅饼，面对各种看似诱人的“赚钱机会”，一定要多问几个为什么！一些犯罪分子正是利用人们的贪念，以各种“合理”借口设置陷阱。
承诺KTV免费消费还能赚钱，或让你帮忙在ATM取现，看似“躺赚”，实则大概率是帮犯罪分子洗白赃款。
有人突然借银行卡转账，还大方给“好处费”，小心你的银行卡成了诈骗分子的“洗钱工具”。
打着兼职旗号，让你用自己账户帮忙“走流水”，这很可能是在帮犯罪分子转移资金。
检察官在此提醒，千万不要被眼前的小利所迷惑。遇到来路不明的“赚钱机会”，应果断拒绝，必要时及时报警。为了蝇头小利帮助他人转移钱款，可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪。别让一时贪念，毁掉自己的人生。（文中涉案人物等均为化名）
