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资邦系集资诈骗案宣判,通过“唐小僧”等平台非法募集资金近600亿
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来源:上观新闻 作者:王闲乐 2020-06-16 19:44
摘要:至案发,造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

今天下午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗案,以集资诈骗罪分别判处王利无期徒刑,卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑14年至10年不等,并处剥夺政治权利及罚金。

2012年11月至2018年6月间,邬再平(又名邬战,另案处理)以其实际控制的资邦(上海)投资控股有限公司为核心,组建了“资邦系”公司,包括数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益,采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段,以年化5%至24%的高额利息为诱,通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式向277万余名投资人非法募集资金人民币593.57亿余元,入金总额160.45亿余元,其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

期间,被告人王利担任资邦控股财务经理,总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家公司法定代表人,负责公司对外形象宣传、合作接洽等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁,负责设计、决策资金募集模式等。被告人官小平担任资邦金服财务总监,负责理财产品发标等财务工作。其中:王利参与非法募集资金590.6亿余元;卢伟参与非法募集资金403.89亿余元;陶蕾参与非法募集资金580.43亿余元;官小平参与非法募集资金506.85亿余元,上述4名被告人实际造成被害人经济损失均为50.4亿余元。

法院认为,“资邦系”公司以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为单位犯罪直接负责的主管人员,其行为均构成集资诈骗罪。4名被告人参与非法募集资金,均属数额特别巨大;卢伟、陶蕾、官小平在家属帮助下退赔部分违法所得,依法可酌情从轻处罚。结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

被告人家属、被害人代表等共计60余人旁听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

栏目主编:王海燕 文字编辑:王闲乐 题图来源:上观图编 制图 图片编辑:邵竞
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